Четыре этапа работы
Бесплатный анализ ситуации
Вы описываете произошедшее: название платформы, сумму перевода, метод оплаты, дату транзакции и имеющиеся документы. Мы изучаем обстоятельства и оцениваем наличие правовых оснований для действий.
На этом этапе нас интересуют: как именно были переведены средства (карта, банковский перевод, криптовалюта), в какой стране зарегистрирована платформа, есть ли переписка и подтверждения платежей.
Формирование стратегии
Если мы видим перспективы — формируем стратегию возврата. Она зависит от конкретных обстоятельств: метода платежа, юрисдикции получателя, давности транзакций и имеющихся доказательств.
Стратегия может включать один инструмент или их комбинацию: chargeback, жалобы в регуляторы, обращение в правоохранительные органы или претензии к платёжным провайдерам.
Юридические действия
Мы подготавливаем все необходимые документы и подаём заявления. Это может включать: пакет документов для chargeback с обоснованием и доказательной базой, официальные жалобы в финансовые регуляторы ЕС, заявления в правоохранительные органы, досудебные претензии к платёжным провайдерам.
Качество документации критически важна — именно от неё во многом зависит исход процедуры.
Сопровождение и коммуникация
Мы сопровождаем дело до его завершения: отвечаем на запросы банков и регуляторов, информируем вас о каждом существенном изменении, при необходимости подготавливаем дополнительные документы.
Сроки процедур варьируются: chargeback обычно занимает от 30 до 120 дней, регуляторные расследования — значительно дольше. Мы информируем о реалистичных сроках на старте.