Наши услуги

Инструмент 01

Chargeback через банк-эмитент

Chargeback — это процедура оспаривания транзакции через банк, выпустивший карту клиента. Если платёж был совершён картой Visa или Mastercard, и существуют основания для оспаривания (мошенничество, неоказание услуги), банк может инициировать возврат средств от банка-эквайера.

Мы подготавливаем полный пакет документов для заявления на chargeback: описание обстоятельств, доказательства мошенничества, переписку с платформой и подтверждения транзакций. Качество документации напрямую влияет на шансы успешного исхода.

Применимо, когда:

Платёж был совершён банковской картой
С момента транзакции прошло не более 540 дней (зависит от банка и платёжной системы)
Существуют документальные подтверждения мошенничества

Инструмент 02

Обращения в финансовые регуляторы ЕС

Финансовые регуляторы Европейского Союза осуществляют надзор за деятельностью брокеров и инвестиционных платформ. Жалоба в регулятор может привести к расследованию, отзыву лицензии или взысканию средств в пользу пострадавших.

Мы готовим жалобы в зависимости от юрисдикции платформы:

KNF — Komisja Nadzoru Finansowego (Польша)

BaFin — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Германия)

FCA — Financial Conduct Authority (Великобритания)

CySEC — Cyprus Securities and Exchange Commission (Кипр)

Инструмент 03

Жалобы в правоохранительные органы

Финансовое мошенничество является уголовным преступлением. Подача заявления в полицию или прокуратуру создаёт официальный юридический прецедент, который может быть использован в дальнейших процедурах возврата средств.

Мы составляем заявления, которые содержат чёткое описание схемы мошенничества, хронологию событий и доказательную базу. Это важно как для уголовного преследования, так и для последующих гражданских исков.

Что включает заявление:

Детальное описание схемы мошенничества
Хронология контактов и транзакций
Приложение скриншотов, переписки и платёжных документов
Идентификационные данные платформы (при наличии)

Инструмент 04

Досудебные претензии к платёжным провайдерам

Платёжные провайдеры, через которые прошли мошеннические транзакции, несут определённую ответственность за надлежащую проверку своих клиентов. Досудебная претензия — это официальный юридический документ, требующий от провайдера объяснений и, в ряде случаев, возврата средств.

Мы анализируем цепочку транзакций, определяем задействованных провайдеров и готовим претензии с требованием предоставить информацию о получателе средств или инициировать возврат.